Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı bilgilere göre soruşturma; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile şüpheli ifadelerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yürütülüyor.
4,3 Milyar Tl’lik Bağış Mercek Altında
Soruşturma kapsamında 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere Ahbap Derneği üzerinden 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun yaklaşık 4,2 milyar TL’sinin harcandığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde bağışların 950 milyon TL’lik bölümünün nakit olarak çekildiği öne sürüldü. Nakit işlemlerinden birinin ise tek seferde 500 milyon TL olduğu kaydedildi.
29 Şirket Ve 7 Şahıs Şirketine Transfer
Soruşturma makamlarının tespitlerine göre 29 şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL para transferi gerçekleştirildi.
Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet bulunmadığı, yardım malzemelerinin taşınması sırasında kişisel menfaat sağlandığı ve kamu kurumlarına teslim edilen bazı yardımların faturalarda belirtilen miktarlardan daha az olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı ileri sürüldü.
Para transferi gerçekleştirilen şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü bildirildi.
İzmit’teki Depolarda Yardım Malzemeleri
Soruşturma kapsamında İzmit’te bulunan depolarda da inceleme gerçekleştirildi. Depremzedeler için temin edildiği belirtilen yüzlerce çadırın yanı sıra tekerlekli sandalyeler, elektrikli bisikletler, kırtasiye ürünleri ve çeşitli yardım malzemelerinin kullanılmadan depolarda bekletildiği tespit edildiği açıklandı.
Söz konusu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması amacıyla işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
20 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Elde edilen tespitlerin ardından 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturmanın Ahbap Derneği tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının niteliği, para hareketleri ve depremzedeler için toplanan bağışların kullanımının ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
